Λάμπρος Χριστοφή: Υπό σύλληψη

Λάμπρος Χριστοφή: Υπό σύλληψη

Στα αστυνομικά κρατητήρια βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης ο γνωστός επιχειρηματίας Λάμπρος Χριστοφή μετά από εκτέλεση διατάγματος σύλληψης.

Υπό σύλληψη βρίσκεται και ο Γιώργος Κωνσταντίνου εκ των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου του Λάμπρου Χριστοφή.

Οι κατηγορίες οι οποίες αντιμετωπίζουν είναι κλοπή χρημάτων, απάτη, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, συνωμοσία για καταδολίευση και αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Χριστοφή και Κωνσταντίνου συνελήφθηκαν μετά από καταγγελία 56χρονου εργολάβου οικοδομών στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία, στις 2/12/09, υπογράφηκε στη Ρουμανία μεταξύ του ιδίου και της ασφαλιστικής εταιρείας Πρώτη Ανώνυμη Ασφαλιστική, συμφωνία πώλησης κτημάτων που κατέχει στη συγκεκριμένη χώρα, για το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία, σύμφωνα με τον 56χρονο, προέβλεπε η Πρώτη Ανώνυμη Ασφαλιστική να κατέβαλε ως προκαταβολή, το χρηματικό ποσό των 3,660.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 21,340.000, θα το κατέβαλε η Advantage Capital Holdings, της οποίας διευθυντές ήταν οι Λάμπρος Χριστοφή και Γιώργος Κωνσταντίνου.

Με βάση τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στην εν λόγω συμφωνία προστέθηκε εν αγνοία του παραπονούμενου μια παράγραφος στην οποία φαίνεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία είχε ήδη καταβάλει σε μεσάζουσα εταιρεία για να δοθεί στον παραπονούμενο, το χρηματικό ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της Πρώτης Ανώνυμης στο λογαριασμό της Advantage στην Κύπρο, με δύο εμβάσματα και αντί το εν λόγω ποσό να παραδοθεί στον παραπονούμενο, φαίνεται μέρος του να χρησιμοποιήθηκε από τους δύο υπόπτους για επενδύσεις δικών τους συμφερόντων και της εταιρείας τους.

Το πιθανότερο είναι οι δύο ύποπτοι να οδηγηθούν την Παρασκευή ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Υπενθυμίζουμε πως στο παρελθόν έγινε ιδιαίτερες αναφορές σε κυπριακά και ελληνικά Μέσα για «τα ακίνητα της Ρουμανίας», τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της Commercial Value μέσω τεσσάρων εταιρειών, δύο με έδρα την Κύπρο (Franzen και Cloverland) και δύο με έδρα τη Ρουμανία (Mapamond Real Estate SRL και Xerxes). Σχετικές υποθέσεις βρίσκονται και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν από τις ελλαδικές αρχές, μεταβιβάστηκαν από την Advantage Capital στην Commercial Value έναντι τιμήματος 24 και 18 εκατ. ευρώ. Οι ρουμάνικες εταιρείες ήταν θυγατρικές των δύο κυπριακών και διέθεταν ακίνητη περιουσία αξίας μόλις 1,4 εκατ. ευρώ και 400 χιλ. ευρώ στο Frumuzzani και στο Axientele της Ρουμανίας και μεταβιβάστηκαν στην Commercial Value έναντι υπέρογκου τιμήματος, που δεν αντανακλούσε φυσικά την περιουσιακή τους κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι τα περίφημα ακίνητα της Ρουμανίας στάθηκαν η αφορμή να αποκαλυφθούν οι παρατυπίες της διοίκησης της Commercial Value.

source: sigmalive.com