Τι συμβαίνει στην υπόθεση Proton – Λαυρεντιάδη

Τι συμβαίνει στην υπόθεση Proton – Λαυρεντιάδη


Στην διερεύνηση διατραπεζικών κινήσεων, που ίσως συνιστούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, όπως διευκρινίζεται, ο έλεγχος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Eγκληματικές Dραστηριότητες επί συναλλαγών, αθροιστικού ύψους 51 εκατ. ευρώ, εταιρειών που σχετίζονται ή σχετιζόταν με τον επιχειρηματία κ. Λ. Λαυρεντιάδη.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν από τον τακτικό έλεγχο, που διενήργησε η Τ.τ.Ε στην Proton Bank, από τον οποίο ανέκυψαν «ασυνήθεις» συναλλαγές, μεταξύ εταιρειών, οι οποίες απάρτιζαν, άλλοτε, τον όμιλο Λαυρεντιάδη, συνολικού ποσού 51 εκατ. ευρώ. Ποσό που αφορά στο σύνολο συναλλαγών των παραπάνω εταιρειών μέσω σειράς τραπεζών και όχι μόνο της Proton.

Τα στοιχεία παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ζητήθηκαν από τις τράπεζες αρχικά προφορικές και εν συνεχεία έγγραφες διευκρινίσεις. Διευκρινίσεις, που έσπευσαν να δώσουν όλες οι τράπεζες, της Proton Bank συμπεριλαμβανομένης.


Μόνο που στην περίπτωση της Proton Bank δεν δηλώθηκε συναλλαγή ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η μη ενημέρωση της Αρχής για την παραπάνω συναλλαγή, σε συνδυασμό με το μεγάλο –σε σχέση με το ενεργητικό της- ύψος των δανειοδοτήσεων της Proton προς εταιρείες του άλλοτε ομίλου Λαυρεντιάδη οδήγησε την Αρχή να ζητήσει το πάγωμα λογαριασμών και όσων χρημάτισαν εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton στο εξεταζόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Λ. Λαυρεντιάδη καθώς όσων είχαν διατελέσει εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton Bank στο διερευνούμενο διάστημα. Δηλαδή των κ. κ. Α. Αθανάσογλου, Τ. Κολίντζα, Αθ. Παπασπηλιού, Δ. Σαραμαντή, Σ. Λιαρμακοπούλου, Γ. Αρβανίτη και Δ. Μπιθάρη. Ταυτόχρονα επιβλήθηκε δέσμευση κίνησης μετοχών και λοιπών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κ. Λ. Λαυρεντιάδη. Η δικογραφία ανατέθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος κ. Γ. Δραγάτση.

Η Proton Bank με χθεσινοβραδυνή της ανακοίνωση παραδέχεται ότι ελέγχεται στο πλαίσια πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς την παράλειψη αναφοράς στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασυνήθιστων συναλλαγών. Διευκρινίζει όμως ότι δεν διαφαίνεται ότι η περί “υπεξαιρέσεως” κατηγορία αφορά στην περιουσία της τράπεζας.

Στην ίδια γραμμή κινούνται και κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώνοντας ότι αν υπήρχαν ενδείξεις περί υπεξαίρεσης θα διοριζόταν επίτροπος στην τράπεζα και θα ακολουθούνταν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η τράπεζα έχει ήδη νέα διοίκηση, η καταλληλότητα της οποίας θα κριθεί τις επόμενες ημέρες» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές τονίζοντας ότι η Proton έχει ξεκινήσει και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου το ενημερωτικό δελτίο της οποίας αναμένεται να εγκριθεί τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες το σύστημα έχει προετοιμασθεί να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς στην ρευστότητα από τον θόρυβο περί υπεξαίρεσης.

Δεν υπάρχουν άμεσες μετοχικές εξελίξεις

Εν τω μεταξύ διαψεύδονται οι προσδοκίες περί άμεσων μετοχικών εξελίξεων καθώς ο ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής (fund ελληνικών συμφερόντων που συνεργάζεται με τον κ. Δ. Μηλιάκο) ζήτησε χρόνο για να επεξεργασθεί τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

Η ανακοίνωση της Proton Bank

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα περί δικαστικής εμπλοκής της Proton Bank και πρώην Μελών του διοικητικού της Συμβουλίου σε υπόθεση υπεξαίρεσης, η διοίκηση της Τράπεζας επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα εξής:

Α) Η Τράπεζα ελέγχεται στο πλαίσια πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διατάξεις σχετικές με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Τράπεζα εντός της ορισθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος προθεσμίας θα εκθέσει τις απόψεις της επί του σχετικού πορίσματος.

Β) Δεν διαφαίνεται ότι η περί “υπεξαιρέσεως” κατηγορία αφορά την περιουσία της Τραπέζης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας.

Γ) Η διοίκηση της Τράπεζας βρίσκεται σε συνεχή επαφή και αρμονική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για πρόληψη ή/και καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής πράξεως.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Proton Bank συνεχίζουν την άοκνη προσπάθειά τους για την ισχυροποίηση της Τράπεζας μέσα στην δύσκολη περίοδο που διανύει τόσο η χώρα μας όσο και το Τραπεζικό σύστημα ειδικότερα.

Η προετοιμασία για την περαιτέρω θωράκιση της Proton μέσω της προγραμματισθείσας κεφαλαιακής της ενίσχυσης συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και ισόποσης κάλυψης Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Το Ενημερωτικό δελτίο της Αύξησης αναμένεται να εγκριθεί εντός των επομένων ημερών και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι επόμενες ενέργειες.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με διάθεση για δουλειά και επιτυχία, ανεπηρέαστοι από εξωγενείς δυσκολίες, θα δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για την πρόοδο της Τράπεζας, συμβάλλοντας έτσι και στην γενικότερη προσπάθεια που οι καιροί επιβάλλουν.

Αρνείται τις κατηγορίες και την ανάμειξη ο Λ. Λαυρεντιάδης

Από το γραφείο του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εξεδόθη η εξής ανακοίνωση:

«Η επικοινωνιακή εκμετάλλευση της φερόμενης ανάμιξης του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη σε υπόθεση που διερευνά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, συνιστά άθλια επίθεση από σύμπλεγμα συμφερόντων που επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Λαυρεντιάδη κινήθηκε πάντα με απόλυτη νομιμότητα. Ο κ. Λαυρεντιάδης αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε κατηγορία και ανάμειξή του σε σχετικές ενέργειες τις οποίες και χαρακτηρίζει ως ανυπόστατες και άκρως συκοφαντικές.

Η στοχοποίηση του ιδίου και της Proton Bank έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με σειρά δημοσιευμάτων που επιχειρούσαν να τορπιλίσουν το ενδεχόμενο ισχυροποίησης της Proton Bank και των προοπτικών ανάπτυξής της, η οποία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των προτεινόμενων συγχωνεύσεων, ανάγκη που έχει παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα της κατάστασης στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση ζητούμε την άμεση διερεύνηση τέτοιων σκοπιμοτήτων από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο κ. Λαυρεντιάδης δεν θα παραμείνει θεατής στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, θα συνεργαστεί απολύτως με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση όπου ενεπλάκη το όνομά του και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προκειμένου οι συκοφάντες και όσοι κρύβονται πίσω από αυτούς, να πάρουν την απάντηση που τους αξίζει».

source: euro2day.gr